Modelo de Prevención - Ley N° 20.393
El Modelo de Prevención de Transporte de Combustibles Chile Ltda., es un sistema preventivo y de supervisión, a través de diversas actividades de control. Que se aplica sobre los procesos o actividades de negocio que potencialmente se encuentran expuestas a los riesgos de comisión de los delitos de; lavado de activos, financiamiento al terrorismo, cohecho a funcionario público o extranjero, receptación, administración desleal, negociación incompatible, corrupción entre particulares, apropiación indebida, contaminación de aguas y de cualquier otro delito que en el futuro se incorpore en la Ley N°20.393. de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
A continuación describa la situación de la cual ha tomado conocimiento y de ser posible
Adjunte todos los antecedentes relativos al hecho denunciado y que consiste relevantes.
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El único receptor de estas denuncias es el Encargado de Prevención de Delitos
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El Modelo de Prevención de Transporte de Combustibles Chile Ltda., es un sistema preventivo y de supervisión, a través de diversas actividades de control. Que se aplica sobre los procesos o actividades de negocio que potencialmente se encuentran expuestas a los riesgos de comisión de los delitos de; lavado de activos, financiamiento al terrorismo, cohecho a funcionario público o extranjero, receptación, administración desleal, negociación incompatible, corrupción entre particulares, apropiación indebida, contaminación de aguas y de cualquier otro delito que en el futuro se incorpore en la Ley N°20.393. de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.